3.2.1. Тематичний план

№ п/п

Зміст програми

Тривалість стажування (днів)

1

Загальне ознайомлення із структурою

Держкомфінмоніторингу

4

2

Участь Держфінмоніторингу у реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму;

Законодавчі і нормативні акти

4

3

Забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

5

4

Представництво України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму. Співробітництво, взаємодія та інформаційний обмін з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями

4

5

Співпраця з органами виконавчої влади та іншими державними органами, завданнями яких є запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму ( СБУ, МВС, Генпрокуратура, митні органи, ДПС і т.ін. ).

6

6

Дослідження методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів і фінансування тероризму.

4

7

Порядок координації та методичного забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.

6

8

Збір, обробка і аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу та можуть бути віднесені до внутрішнього фінансового моніторингу..

5

9

Забезпечення ведення обліку фінансових операцій, що мають ознаки таких, що підлягають фінансовому моніторингу, в установленому законодавством порядку.

8

10

Аналіз ефективності заходів, що вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.

6

11

Ознайомлення з автоматизованими робочими місцями установи

8