1). Загальне ознайомлення із структурою установи первинного фінансового моніторингу.
Робоче місце - юридичний відділ та відділ кадрів.
Перед початком стажування студенти знайомляться зі становленням та розвитком системи фінансового моніторингу в Україні та з’ясовують, які фінансові установи є суб’єктами первинного фінансового моніторингу
На робочих місцях студенти вивчають:
структуру системи фінансового моніторингу та її головні завдання і функції;
місце установи у системі фінансового моніторингу держави;
правове забезпечення та регулювання діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
програму та правила фінансового моніторингу, як внутрішні регламентуючі документи суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
кадровий склад установи та посадові інструкції працівників, які мають відношення до фінансових операцій, які підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу;
основні завдання і функції структурних підрозділів;
організація роботи та документообіг у відділах та службах;
вхідну та вихідну інформацію;
методи підготовки та підвищення кваліфікації кадрового складу.
На основі вивчення роботи цих відділів складається схема організаційної структури установи фінансового моніторингу. В подальшому практика студентів проходить по відділах (секторах), службах відповідно до поставлених завдань.
- НаціональнИй університет державної податкової служби України
- І. Мета і завдання переддипломної практики
- Іі. Бази переддипломної практики, робочі місця і бюджет часу
- Ііі. Програма та зміст переддипломної практики
- 3.1. Проходження переддипломної практики в державних органах регулювання і нагляду
- 3.1.1. Тематичний план
- 3.1.2. Зміст практики за програмою
- 1). Загальне ознайомлення із структурою державної установи регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу
- 2).Організація діяльності державної установи регулювання та нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
- 3.2. Проходження переддипломної практики в спеціально уповноваженому органі з питань фінансового моніторингу
- 3.2.1. Тематичний план
- 3.2.2. Зміст практики за програмою
- 1). Загальне ознайомлення із структурою Державногої служби фінансового моніторингу України
- 2).Організація діяльності Державної служби фінансового моніторингу України.
- 3.3. Проходження переддипломної практики в органах Державної податкової служби.
- 3.3.1. Тематичний план
- 3.3.2. Зміст практики за програмою
- 1) Загальне ознайомлення із структурою, організацією роботи і управління дпа (дпі)
- Організаційна структура районної дпі
- 2). Облік та роз’яснювальна робота з платниками податків.
- 3) Контроль за справлянням непрямих податків. Податок на додану вартість.
- 4) Контроль за справлянням акцизного збору.
- 5). Контроль за справлянням прямих податків. Податок на прибуток підприємств.
- 6). Контроль за справлянням прибуткового податку з доходів громадян.
- 7) .Контроль за справлянням податку на землю.
- 2.8. Контроль за справлянням майнових податків.
- 9). Контроль за справлянням ресурсних податків та платежів.
- 10). Контроль за справлянням місцевих податків та зборів.
- 11). Валютний контроль.
- 12). Ознайомлення з арм, які функціонують в дпа (дпі) району (міста).
- 3.4. Проходження переддипломної практики в банківських установах
- 3.4.1. Зміст програми
- 3.4.2. Зміст практики за програмою
- 1).Загальне ознайомлення з банківською установою
- На робочих місцях студенти вивчають:
- 2). Ознайомлення з інформаційною системою “Операційний день банку”.
- 3). Організація фінансової роботи банку та характеристика його фінансових ресурсів.
- 4). Грошові розрахунки за банківськими та клієнтськими операціями.
- 5). Прогнозування грошових ресурсів за пасивними операціями банків та їх ефективних вкладень в активні операції.
- 6). Прогнозування грошових надходжень за активними операціями банку та їх подальших розміщень.
- 7). Фінансово-інвестиційна діяльність банку. Робоче місце : фінансова служба, відділ банку з операцій з цінними паперами.
- 8). Прогнозування прибутку банку, порядок його розподілу і використання.
- 9) Регулювання фінансово-господарської діяльності банку за допомогою економічних нормативів.
- 10). Оподаткування банківської установи та його специфічні особливості.
- 11). Операції банку з фінансового моніторингу та його взаємозв’язок з державними фінансовими інститутами.
- 12). Аналіз фінансового стану банку.
- 3.5. Проходження переддипломної практики в інших установах, які є суб’єктами первинного фінансового моніторингу
- 3.5.1. Тематичний план
- 3.5.2. Зміст практики за програмою
- 1). Загальне ознайомлення із структурою установи первинного фінансового моніторингу.
- 2). Організація фінансового моніторингу.
- 3). Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.
- 4). Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.
- 5). Порядок ідентифікації клієнтів банку та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
- 6). Оцінка ризиків банку, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу, при здійсненні клієнтських операцій.
- 7). Контроль та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу при здійсненні розрахунково-касових операцій.
- 8). Контроль та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу при здійсненні кредитних операцій
- 9). Контроль та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу при здійсненні операцій з цінними паперами
- 10). Контроль та виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу при здійсненні експортно–імпортних операцій
- 11). Порядок взаємодії та надання узагальнених матеріалів щодо фінансового моніторингу.
- 12). Аналіз ефективності заходів, що вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.
- 13). Ознайомлення з автоматизованими робочими місцями установи.
- Іу. Складання звіту та підведення підсумків переддипломної практики
- Характеристика студента(ки) за період проходження переддипломної практики
- Звіт про проходження переддипломної практики
- Попередня експертиза результатів перевірки звіту з практики Шкала оцінювання завдань