Тема 14. Деятельность кредитной организации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Понятие, сущность и правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Органы, уполномоченные на осуществление противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, их цели и задачи, права и обязанности, направления деятельности.

Понятие необычных и подозрительных операций. Операции с денежными средствами, подлежащие обязательному контролю.

Основные направления деятельности кредитных организации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Идентификация кредитной организацией клиентов и выгодоприобретателей. Обязательный контроль. Права, обязанности, цели и задачи служб внутреннего контроля кредитных организаций, уполномоченных на осуществление противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Надзор Банка России за надлежащим осуществлением кредитными организациями деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.