Тема 5. Банковская тайна и банковская информация

Понятие и содержание банковской тайны, банковской информации и коммерческой тайны банка. Обеспечение правовой защиты банковской тайны и коммерческой тайны банка. Порядок доступа к банковской информации. Законодательство о противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём. Взаимодействие с органами исполнительной власти по поводу налогообложения, валютного контроля и противодействия легализации преступных доходов. Ответственность уполномоченных банков. Ответственность за разглашение банковской тайны должностными лицами.