Федеральный закон Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I «о банках и банковской деятельности»

Федеральный закон от10 июля 2002 г.N86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с изменениями).

Положение ЦБР от 26 марта 2007 г. N 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»

Положение ЦБР от 25 апреля 2007 г. № 303-П «Положение о системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России».

Инструкция ЦБР от 14 января 2004 г. N 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

Инструкция ЦБР от 16 января 2004г N 110-И «Об обязательных нормативах банков»

Положение ЦБР от 26 марта 2004г. N 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»

Положение ЦБР от 10 февраля 2003г N 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций)»

Положение ЦБР от 3 октября 2002г. N 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации»

Положение ЦБР от 31 августа 1998г. N 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»

Положение ЦБР от 26 июня 1998 г. N 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета»

Письмо ЦБР от 13июля 2005 г. N 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Указание ЦБР от 25 апреля 2007 г. № 1822-У «О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России».

Указание оперативного характера ЦБР от 15 февраля 2001 г. N 24-Т «О Вольфсбергских принципах»

Основные направления денежно – кредитной политики на 2011 год.